Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, representante legal de varias firmas fachada. La Fiscalía lo vincula con un entramado de empresas de papel para ingresar mercancía ilegal al país y dar apariencia de legalidad a millonarias operaciones.
La investigación contra la reconocida cadena de tiendas Lili Pink ha dado un giro clave con la identificación del primer capturado en el proceso. Se trata de Walter Francisco Martínez Martínez, un abogado radicado en Barranquilla, quien fue detenido en el marco de la macrooperación que incluyó redadas en 405 tiendas y la intervención de bienes en 59 ciudades del país.
Según la Fiscalía General de la Nación, la organización criminal habría estructurado un complejo entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. A través de estas, ingresaban prendas de vestir, juguetes y cosméticos de contrabando, simulando transacciones comerciales y fragmentando operaciones financieras para evadir los controles aduaneros y de la DIAN.
El perfil del capturado y sus nexos
Martínez Martínez no es un desconocido para las autoridades. El informe del ente acusador revela que el abogado aparece como representante legal de siete empresas fachada que habrían servido para alimentar el esquema de Lili Pink.
Además, se conoció que en 2012 Martínez actuó como apoderado de la empresa Tierra Santa S.A.S., marca que también fue intervenida en el pasado por un esquema similar de lavado de activos. Aunque en aquel momento no fue vinculado penalmente, las autoridades indagan ahora si existe una conexión directa entre los modelos de operación de ambas cadenas de ropa.
Un dato que ha llamado la atención de los investigadores es que, apenas dos días antes de su captura, Martínez logró inscribirse en el registro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para ser elegible como administrador de bienes incautados.
Imputación y defensa
En audiencia preliminar, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando, cargos que el procesado no aceptó. Cabe destacar que el abogado ya contaba con anotaciones previas por favorecimiento al contrabando.
Por su parte, la defensa de Lili Pink emitió un comunicado asegurando que la empresa está controvirtiendo los señalamientos ante la justicia. Según la marca, todas sus mercancías cuentan con las declaraciones de importación y los soportes de pago correspondientes, negando cualquier participación en actividades ilícitas.
